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原干主角:Tianchen股本权益:2017要素届暂时伙伴大会要旨

上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 2017 要素次暂时伙伴大会 会 议 资 料 2017 年 1 月 18 日 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 用锉锉列入目录 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 2017 要素次暂时伙伴大会 用锉锉列入目录 一、 大会风尚 3 二、 伙伴大会通告书 4 三、 对董事会选出的使关心意向的权衡 7 四、 以为使关心普选委员普选的使关心打手势想要 11 五、 以为变换公司驻地的意向。 13 六、 修正案的权衡<公司条例>的意向》 14 七、 修正案的权衡<公司伙伴大汇合点事统治>举措16 2 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 汇合点风尚 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 2017 要素次暂时伙伴大会风尚 汇合点时期:2017 年 1 月 18 日 后部 14:00 汇合点放置:上海新奇纳河路 160 上海电影城 参会权杖:公司伙伴、董事、监事、高管等。 述说专门律师:上海金田成法度公司 专门律师 大会顺序: 一、伙伴大会通告 二、看得懂伙伴大会法案 序号 会 议 议 案 1 董事会的意向及著名的人物第九名董事攻读学位者 2 选出的叶茂菁绅士为公司第九届董事会董事的意向 3 景伟平绅士获选为公司第九届董事会身体部位 4 沈建婷绅士获选为公司第九届董事会身体部位 5 选出的杨钢绅士为公司第九届董事会董事的意向 6 选出的二八杠绅士为公司第九届董事会董事的意向 7 选出的朱英凤绅士为公司第九届董事会董事的意向 8 选出的河北爱平夫人为公司第九届董事会董事的意向 9 选出的贾岭绅士为公司第九届董事会孤独董事的意向 10 蒋丽君绅士获选第九届董事会孤独董事 11 陈志东获选第九届董事会孤独董事 12 宋德亮获选第九届董事会孤独董事 13 对公司中西部及东部各州的县议会换届暨著名的人物第九届监事攻读学位者的意向 14 李伟艳夫人为公司第九中西部及东部各州的县议会选出的 15 蒋艳斌获选第九届董事会中西部及东部各州的县议会 16 广告对方法公司驻地的权衡 17 广告论修正公司条例 18 修正伙伴大汇合点事统治的意向 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 汇合点预告 三、经过大奖学金获得者、监察人 四、现场开票投票表决、计票 五、伙伴议论 六、汇合点地址 七、现场汇合点成果公报 八、大会的证人见证人 九、宣告汇合点完毕 4 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 汇合点预告 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 2017 要素次暂时伙伴伙伴大会通告书 为了维修事情包围者的法定权益,确保伙伴大会的有效性。,依据 奇纳河股票上市的公司伙伴大会统治、上市大众 《公司条例》和《公司条例》等规则,特殊汇合点通告。 一、董事会召集了伙伴大会。,该当以维修事情伙伴的法定权益、 确保汇合点常客次序和效力的基本原理,对负有责任执行遗产管理人的职责法定函数。 二、依据答案规则,伙伴大会秘书大会。。 三、伙伴大会采取现场投票表决与NE相联手的方法。公司 上海提供纸张买卖税贸易体系将暂代那个职务拿通用 开票平台,拿伙伴在行情占有率完全符合之日完全符合,他们有权在互联网网络上开票。 开票社会事业机构是经过上海STO开票社会事业机构中止的。。伙伴仅仅选择。 在现场开票和在线开票说得中肯一种开票使格式化。。伙伴行使投票决议时,如 反复开票,无论如何那都是要素次开票。。 三、这次汇合点的拿打手势想要均以开票方法中止。。 每回开票应选择开票。、或反、或弃权。,每回开票仅仅填写。 写页面,少数或无选出的被以为是选民废的右边。,开票投票表决持相当多的行情占有率数 成果是弃权。;开票请填写空栏说得中肯付字。;每票票务 必在投票表决人(伙伴或代理人)处署名,无记名开票被尊敬选民的救援物资。 弃投票表决右边,开票投票表决持相当多的行情占有率数成果是弃权。。 四、伙伴插一脚伙伴大会,有依法方言的右边、查询和投票决议等。 领子右。伙伴须向大会秘书完全符合。 日志完全符合表。伙伴议论时,你宜先引见一下你自己。,每一位伙伴议论不 超越五分钟。。当伙伴想要参加讨论时,无截断汇合点公布或汇合点参加讨论人的对立面行情占有率。 5 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 汇合点预告 西方话,不得超越这次汇合点的意向延伸。;伙伴违背上述的规则。,汇合点拥有客人者 拘押人有权回绝或中止。。 五、伙伴插一脚伙伴大会,对负有责任执行遗产管理人的职责法定工作。,不侵害那个 伙伴权益,不扰大会常客会风尚序。提早距汇合点的伙伴或 伙伴代表应将开票投票表决针对给秘书。。 六、为确保伙伴大会的严肃和正态化,实在维修事情伙伴插一脚(或) 代理人的法定权益,列席汇合点的伙伴(或代理人)除外。、公司董事、 监事、资深的实行权杖、公司保举类似物、授予专门律师和董事会引诱的权杖 员外,公司有权回绝那个按规则进入会场。。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的董事会 2017 年 1 月 18 日 6 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 大会法案 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 与董事会普选使关心的法案 入席伙伴: 于此上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司(以下缩写“公司”或“本公司”) 八分音符届董事会任期 2017 年 1 月 20 有一天的文件、协议等失效。依据公司条例、《提供纸张 法》、《公司条例》和《统治》的使关心规则 董事会八届汇合点,现建议变换董事会和著名的人物人。 案。公司第九届董事会 11 人,流行孤独董事 4 人。 公司伙伴单位马夫,董事会著名的人物委员该当以为并现在 八分音符届董事会第三十二届汇合点后,教会中的任职者董事会著名的人物叶茂静、 景伟平、沈家厅、杨钢、二八杠、朱英凤、吉爱平、贾岭、蒋李俊、 陈志东、宋德亮是Copman公司第九届董事会的攻读学位者,流行: 贾岭、蒋李俊、陈志东和宋德亮为孤独董事攻读学位者(孤独董事攻读学位者 上海提供纸张买卖税已核准资历。。 依据很满意的,我引诱拿伙伴思索要素段。 1 至第 12 工程清单。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的董事会 2017 年 1 月 18 日 7 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 大会法案 第九届董事会 非孤独董事简历 叶茂菁 男 1971 年发生,学会学者,澳洲人国籍。教会中的任职者上海 中晟虹桥客人实行行情占有率有受限制的公司总干才、上海新盛开展行情占有率有受限制的公司总干才, 公司八分音符届董事会主席。 景伟平 男 1958 年发生,中共党员,两年制专科学校学历,加入奖学金获得者师、 奖学金获得者师。教会中的任职者上海表演磁心(归类)行情占有率有受限制的公司副秘书长、纪委、 工会主席,2015 年 5 月 20 干公司八分音符届董事会副主席。 沈家厅 男 1963 年发生,中共党员,两年制专科学校学历。原上海市 明星农庄明星食品公司干才、上海农事实业归类副总干才、 光食品归类54财务总监。教会中的任职者上海榨取(归类)行情占有率有受限制的公司 公司财务总监,公司八分音符届董事会。 二八杠 男 1938 年发生,中共党员,学会本科,资深的工程师, 消受上海市政府特殊津贴。原上海市为获得经济价值而饲养局副处长,上海 行情占有率行情占有率有受限制的公司主席。教会中的任职者公司八分音符届董事会。 杨 钢 男 1958 年发生,学会本科,三等专门律师。原上海市 国贸法度公司导演。眼前是Guo Hao法度公司的合作伙伴。、专门律师,本公 八分音符届董事会理事。 8 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 大会法案 朱英凤 男 1980 年发生,中共党员,硕士研究生。自 2010 年 1 从月初起,他被授予为全国性精英寿险行情占有率有受限制的公司总干才。、 资产实行磁心总干才、客人覆盖总监、公司副总统。 河北爱平 女 1973 年发生,实业实行硕士,加入奖学金获得者师。2011 年 7 自四月起,他一向干财务和伙计总干才伙计。、 副总干才, 2014 年 9 从octanol 辛醇起,它一向是全国性精英寿险公司的资产实行事情。 磁心副总干才,财务奖学金获得者部副总干才。 第九届董事会 孤独董事简历 贾 岭 男 1974 年发生,实业实行硕士。麦格理自船上卸下 资金(奇纳河)行情占有率有受限制的公司,覆盖部,资深的干才。,Zhongsheng自船上卸下(上海) 行情占有率有受限制的公司副总干才。教会中的任职者明星资金行情占有率有受限制的公司总监、总干才,2015 年 5 月 20 从那时起,他一向干八分音符届董事会的孤独董事。。 陈志东 男 1950 年发生,中共党员,法学硕士。前复旦学会 法学院训练、博士生家庭教师。世界堆积处置覆盖争端国际磁心 (ICSID)审阅,朝鲜调解法庭、中间部分非洲联姻调解约翰内斯堡东北部城市)磁心、 华南国际调解磁心、上海国际调解磁心与上海调解委员 审阅。2016 年 5 月 27 从那时起,他一向干八分音符届董事会的孤独董事。。 9 2017 要素次暂时伙伴大会汇合点文献 大会法案 蒋李俊 男 1955 年发生,中共党员,实业实行硕士。显著的的Ren Xin 中平静的股份行情占有率有受限制的公司校长,奇纳河生活于海洋的股份行情占有率公司执行遗产管理人的职责董事、 总干才。 宋德亮 男 1972 年发生,中共党员,奖学金获得者学博士、副训练。 雍大华,奖学金获得者师事务所的技术干才。,安永堆积业务 部工程干才,上海民族性奖学金获得者学院副训练。上海民族性奖学金获得者学院教会中的任职者副训练。 授,审计研究工作实验室所长,上海审计协会常务理事,学术委员委员, 重庆迪马行情占有率行情占有率有受限制的公司孤独董事,审计委员会议召集人,科学技术股份行情占有率有受限制的公司 公司孤独董事,审计委员会议召集人,金赫欣填充物行情占有率行情占有率有受限制的公司孤独董事 事,审计委员会议召集人。 10 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 对中西部及东部各州的县议会普选的使关心意向 入席伙伴: 于此公司中西部及东部各州的县议会的八分音符届任期 2017 年 1 月 20 有一天的文件、协议等失效,依据大众 司法》、《公司条例》和《统治》的使关心规则 (第九)中西部及东部各州的县议会,经过公司八分音符届中西部及东部各州的县议会第十三方的汇合点,提 姓名李伟艳、蒋艳斌是第九中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。 依据很满意的,我引诱拿伙伴思索要素段。 13 至第 15 工程清单。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 1 月 18 日 11 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 第九中西部及东部各州的县议会 掌管攻读学位者简历 李伟炎 女 1951 年发生,两年制专科学校学历。原上海新盛开展行情占有率有受限制的公司 公司财务干才,Zhongsheng归类总会计部门副总干才。,公司八分音符大监事 会监事。 蒋燕斌 男 1980 年发生,澳洲人国籍,澳洲人新南逃避 软件工程学者学位。。曾任 NDD 归类副总统,钟胜中胜能源资源代表 校长,合意股份归类事情开展部总监,中诺金福总干才。教会中的任职者上海 元兴环保科学技术行情占有率有受限制的公司副总干才。 12 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 广告对方法公司驻地的权衡 入席伙伴: 依据公司的实践运作局面,该公司的居住时间计划为康世璐,浦东新区,SHA。 17 不代替延安西路,长宁区,上海。 2067 号 29 楼”,《公司条例》 使关心公司驻地的规则也作了矫正。。 我引诱拿伙伴思索这一打手势想要。。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的董事会 2017 年 1 月 18 日 13 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 广告论修正公司条例 入席伙伴: 依据奇纳河证监会上市大众司答案直截了当地(2016 关文等。 对零件的想要,联手公司实践运作,公司八分音符届董事会第三十二 中西部及东部各州的县议会八分音符次汇合点和十三方的汇合点,公司条例的磁心使相称 条款矫正,仪式列举如下: 1、公司早已 2016 年在上海市实业行政实行局操纵了原营业许可、 体制代码证、税务完全符合三证一证完全符合顺序,给公司 宪法中使关心规则中止了修正。。 2、公司居住时间变换,给公司宪法中使关心规则中止了修正。。 3、依据奇纳河证监会上市大众司答案直截了当地(2016 矫正今年发短信 件想要,给公司宪法中使关心规则中止了修正。。 4、鉴于修正答案,触及相互关系的顺序。,使控制局势经过 公司对负有责任处置。。 矫正前 矫正后 第二份食物条 这家公司与中华人民共和国接轨。 第二份食物条 这家公司与中华人民共和国接轨。 《公司完全符合实行条例》规则的行情占有率 公司与对立面民族性的加入条例 行情占有率有受限制的公司(以下缩写公司)。 立的股行情占有率有受限制的公司(以下缩写公司)。 公司牵连上海市农事委员(上海) 该公司牵连上海农事委员〔上海农事〕。 107 称许,外面的发行创建;在上海 第 107 称许,外面的发行创建;在 市实业行政实行局完全符合,接到商业许可,营 上海市实业行政实行局完全符合,接到商业 产业授权码:3100001000311。 许可,营产业授权码:3100001000311。 自 2016 年 3 月 7 日起,公司营产业授权码 变 更 为 统 一 社 会 信 用 代 码 : 14 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 91310000132210173W。 第五条 公司驻地:浦东新区康,上海 第五条 公司驻地:上海长宁区延安 士路 17 号 西路 2067 号 29 楼 邮递区号:201315 邮递区号:200336 八分音符十九岁条 列席伙伴大会的伙伴,应 八分音符十九岁条 列席伙伴大会的伙伴,应 对针对投票表决的提案作出列举如下评论 对针对投票表决的提案作出列举如下评论意、 意、反或弃权。 反或弃权。 提供纸张完全符合结算机构私下的提供纸张买卖税 提供纸张完全符合结算机构为国内的股本权益 名拘押人,依据实践拘押人的意义。 行情买卖互联机制,按 除堆积述说外。 照实践拘押人的意义表现进除堆积述说外。 未填、错填、无法识别的选票、 未填、错填、无法识别的选票、未 开票投票表决不被以为是开票权。, 开票被以为是选民的开票权。,其所 开票投票表决持相当多的行情占有率数成果应计为"弃权"。 拘押行情占有率的投票表决成果尊敬弃权。。 我引诱拿伙伴思索这一打手势想要。。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的董事会 2017 年 1 月 18 日 15 2017 伙伴年度伙伴大会要素次汇合点要旨 大会法案 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的公司 修正伙伴大汇合点事统治的意向 入席伙伴: 依据奇纳河证监会上市大众司伙伴大汇合点事统治(2016 年度矫正 (证监会公报〔2016〕22 号)等使关心文对零件的想要,联手公司的实践做法 阵营局面,公司八分音符届董事会第三十二次汇合点以为经过,拟给公司 伙伴大汇合点事统治》中间部分条款矫正,仪式列举如下: 矫正前 矫正后 第五十的任一 列席伙伴大会的伙伴,应 第五十的任一 列席伙伴大会的伙伴,该当 对针对投票表决的提案作出列举如下评论。:同 对针对投票表决的提案作出列举如下评论。:称赞、 意、反或弃权。上海提供纸张完全符合结算机构 反或弃权。国内的提供纸张完全符合结算机构 香港通货名拘押人,依据实践拘押人 香港股本权益行情买卖互用手操作机制 意义表现进除堆积述说外。 人,依据实践拘押人的意义。除堆积述说外。 未填、错填、无法识别的选票、 未填、错填、无法识别的选票、未 开票投票表决不被以为是开票权。, 开票被以为是选民的开票权。,其所 开票投票表决持相当多的行情占有率数成果应计为“弃权”。 拘押行情占有率的投票表决成果尊敬弃权。。 我引诱拿伙伴思索这一打手势想要。。 上海市Tianchen股本权益行情占有率有受限制的董事会 2017 年 1 月 18 日 16回到搜狐,检查更多

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